KVHS’ler Artık Daha Fazla Bilgi Talep Edecek Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları…
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS), müşterileri hakkında daha fazla bilgi talep edecek. Müşteri ile gerçek faydalanıcının kimlik bilgilerini daha sık güncellemek, iş ilişkisinin mahiyeti hakkında ilave bilgi sağlama ve işleme konu malvarlığının ve müşteriye ait fonların kaynağı hakkında mümkün olduğunca bilgi edinme gibi tedbirler alacak.
Ayrıca hizmet sağlayıcıları, risk yönetim politikalarında tutar ve işlem sayısı sınırı belirlemeye yönelik uygun tedbirler alacak. Platformlar, aracılık ettikleri kripto varlık çekim işlemlerini belirli sürelerde gerçekleştirecek. İlk kripto varlık çekim işlemleri bakımından süre en az 72 saat olacak.
Değeri başka bir değere veya resmi para birimine sabitlenen varlıkların çekim işlemlerine günlük 3 bin, aylık 50 bin dolar limit getirildi. Limitler, müşteriden belirli bilgilerin alınmasını içeren “seyahat kuralı” kapsamında iki kat olarak uygulanabilecek.
Platformlar, tüm kripto varlık transfer işlemlerinde müşteriden işlemin mahiyetine ilişkin en az 20 karakter uzunluğunda bir işlem açıklaması isteyecek. Ayrıca likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya piyasalar arası arbitraj işlemi amacıyla yapılan transferlerde belirli kurallar uygulanmayabilecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemelere uymayan platformlar hakkında çeşitli yaptırımların uygulanabileceğini belirtti. Suç gelirlerinin yurt dışına çıkarılmasının önüne geçmek için alınan bu yeni önlemler, finansal sistemin bütünlüğünü korumayı amaçlıyor.
