Aklama Suçu Soruşturması Başlatıldı Cumhuriyet Başsavcılığı, Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından bazı suçlar kapsamında kişiler ve tüzel kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Suçlar arasında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na muhalefet” ve “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu’na muhalefet” yer alıyor. Süreç, E-Posta İhbarıyla Başladı 2022 yılında alınan…
Cumhuriyet Başsavcılığı, Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından bazı suçlar kapsamında kişiler ve tüzel kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Suçlar arasında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na muhalefet” ve “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu’na muhalefet” yer alıyor.
2022 yılında alınan elektronik posta ihbarıyla başlatılan soruşturma sürecinde, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda MASAK ve BDDK raporları ile şüpheli işlem örüntüleri belirlendi. Raporlarda, şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğuna dikkat çekildi.
8 Temmuz 2024 tarihli MASAK raporunda, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuyla ilgili bazı tespitlere yer verildi. Rapora göre, 2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL’yi aşan işlem hacmi tespit edildi.
Toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi ve şüphelilere ait dijital materyallere, lüks saat, takı, ziynet eşyası gibi değerli varlıklara el konuldu. 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, 47 araca ve 84 taşınmaza el konuldu. Soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.
