Instagram üzerinden kendini “yatırım uzmanı” gibi gösteren dolandırıcı şebekesi, “IN.Pro” uygulamasıyla yüzlerce kişiden milyonlarca lira çaldı. 16 ilde düzenlenen operasyonla şebekenin kirli çamaşırları ortaya dökülüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Türkiye genelinde adeta bir dolandırıcılık ahtapotu gibi yayılan ve yüzlerce kişiyi mağdur eden devasa bir operasyona imza attı. Gündemdeki bu sarsıcı olay, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarını kapsıyor. Peki, bu dolandırıcılar hangi yöntemleri kullanarak vatandaşların birikimlerini buharlaştırdı?
Şebeke üyeleri, sosyal medyanın en popüler platformlarından biri olan Instagram’ı bir tuzak ağı gibi kullandı. Kendilerini “yatırım danışmanı” kılığında tanıtarak cazip reklamlar paylaştılar. Vaatleri mi? Borsadaki şirket hisselerinden günlük alım satım yaparak, yatırılan sermayenin kısa sürede tam beş katı kadar kar elde etmek! Bu parlak vaatler, birçok kişinin gözünü kamaştırdı ve maalesef onların sonunu hazırladı.
Dolandırıcılar, mağdurları akıllı telefonlarına “IN.Pro” adını verdikleri bir yatırım uygulamasını indirmeye ikna ettiler. Tüm kirli para trafiği bu uygulama üzerinden başladı. Mağdurların paraları önce kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına aktarıldı. Ancak macera burada bitmedi! Paralar, hızla ikinci ve hatta üçüncü banka hesaplarına transfer edildikten sonra izini kaybettirmek amacıyla kripto platformlarına gönderildi. Bu ustaca zincirleme işlem, paranın takibini neredeyse imkansız hale getiren bir karmaşa yarattı.
Yapılan tespitlere göre, bu şebeke çok sayıda kişiyi büyük meblağlarda dolandırdı. Özellikle öne çıkan beş mağdurun toplam kaybı tam 115 milyon 595 bin 965 lira! Bu akıl almaz meblağ, Y.G.’nin 102 milyon 246 bin 80 lirası, A.Y.’nin 2 milyon 860 bin lirası, M.E.K.’nin 4 milyon 855 lirası, H.K.’nin 3 milyon lirası ve U.S.K.’nin 3 milyon 489 bin lirasıyla oluşuyor. Ayrıca, H.D.’nin 12 bin doları, H.Ö.’nün 1 milyon 392 bin lirası, K.T.’nin 1 milyon 289 bin lirası ile 97 bin 643 doları ve A.S.’nin 223 bin lirası da bu vurgunda buharlaştı.
Başsavcılığın yürüttüğü titiz soruşturma sonucunda, dolandırıcılık çetesinin Türkiye’nin dört bir yanına yayıldığı anlaşıldı. İstanbul İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde tam 16 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi: İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon. Bu büyük operasyon kapsamında 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Şebekenin kirli işlerini deşifre etmek için yapılan tahkikatlar oldukça detaylı. Tam 50 paravan şirket ve bu şirketlerin ardındaki 42 şüpheli şahıs tespit edildi. Ayrıca, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu şirketi ve banka ya da kripto hesaplarını kullandıran 45 şahıs da mercek altına alındı. Elde edilen tape kayıtları ve IP/PORT analizleri sonucunda ek şüphelilerle birlikte toplamda 154 şüpheliye ulaşıldı. Üstelik bu kişilerden 44’ünün halihazırda cezaevinde olduğu da ortaya çıktı.
Yetkililer, operasyonun sadece şüphelileri yakalamakla kalmayıp, örgüt içi görev ve konumları netleştirmeyi, finansal ve dijital delilleri tek tek toplamayı hedeflediğini belirtti. Suçtan elde edilen milyarlarca liranın izini sürmek, delilleri titizlikle korumak ve bu örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasını sağlamak için çok yönlü ve hassas bir soruşturma yürütülüyor. Arama ve el koyma işlemleriyle elde edilen her delil, bu dev vurgunun perdesini aralamak için kritik önem taşıyor.
